Анотація до роботи:

Пустовіт О.В. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Академія адвокатури України. – Київ, 2008.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню (на підставі аналізу оновленого кримінального і антилегалізаційного законодавства України та практики його застосування) кримінально-правових та кримінологічних аспектів запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У дисертації досліджені зміст і генезис інституту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у вітчизняному законодавстві. Надано кримінально-правову характеристику легалізації злочинних доходів та запропоновано шляхи удосконалення ст. 209 КК України з метою підвищення ефективності її застосування. Надано кримінологічну характеристику легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як виду злочинності, створено типовий портрет злочинця, що вчинює легалізацію злочинних доходів, розглянуто детермінанти цього виду злочину. Визначено місце і роль органів внутрішніх справ у запобіганні та протидії легалізації злочинних доходів, розкрито особливості їх діяльності, визначено шляхи вдосконалення роботи і взаємодії ОВС з іншими суб’єктами відповідного запобігання.

У висновках стисло викладені основні положення та пропозиції, які є результатами проведеного дисертаційного дослідження.

Легалізація злочинних доходів посідає специфічне місце серед інших типів злочинності, оскільки є складовою структури організованої та транснаціональної злочинності й має свої особливі закономірні риси розвитку і становлення. Визначено зміст та генезис інституту легалізації (відмивання) злочинних доходів у вітчизняному законодавстві. Проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, визначені пропозиції щодо розв’язання низки теоретичних та практичних питань стосовно удосконалення кримінально-правової норми, розмежування та кваліфікації цих злочинів.

За результатами анкетування 450 працівників підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю, прокуратури, СБУ, податкової міліції, Державної митної служби, органів виконавчої влади, банків та інших фінансових установ як фахівців із розглянутої проблеми, аналізу статистичних показників за 2002-2006 рр. та вивчення 78 архівних кримінальних справ, порушених за ознаками ст. 209 КК України та розглянутих судами різних регіонів України у 2002-2006 роках із винесенням обвинувальних вироків: 1) надано характеристику стану, рівня, структури, динаміки, латентності та тенденцій легалізації (відмивання) доходів злочинного походження, що відбито в таблицях і діаграмах; 2) надано кримінологічну характеристику осіб, які вчинюють легалізацію (відмивання) злочинних доходів; 3) виявлено комплекс детермінант злочинної діяльності, що обумовлюють її на загальносоціальному, спеціально-кримінологічному та індивідуальному рівнях.

Визначено місце, роль та специфіку органів внутрішніх справ у загальнодержавній системі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, визначено основні заходи щодо удосконалення діяльності ОВС на спеціально-кримінологічному рівні запобігання. Аргументовано, що спеціально-кримінологічне запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, має бути стратегічним напрямком діяльності ОВС з протидії організованій, міжнародній злочинності та злочинній діяльності загалом.

Висловлено конкретні пропозиції щодо індивідуального запобігання легалізації (відмиванню) доходів злочинного походження, які стосуються виявлення осіб, схильних до такої діяльності, їх вивчення, прогнозування імовірності вчинення ними злочину, планування запобіжних заходів і безпосередньої їх реалізації.

Доводиться, що підвищення ефективності запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) злочинних доходів за сучасних умов обмежених ресурсів держави можливе за рахунок покращення правових і організаційно-управлінських засад взаємодії з іншими правоохоронними органами та суб’єктами фінансового моніторингу, координації їх діяльності. Запропоновано критерії оцінки ефективності діяльності органів внутрішніх справ щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів злочинного походження.

Публікації автора:

1. Савченко А.А., Пустовит О.В. Особенности противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в современных условиях // Економіка та право. – Донецьк: НАН України, ДонНТУ, 2003. – № 3(7). – С. 98-102.

2. Пустовіт О.В. Кримінально-правова характеристика об’єкта і предмета легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса: Одеський юрид. інститут НУВС, 2005. – № 1. – С. 175-180.

3. Пустовіт О.В. Детермінанти легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць. – Донецьк: ДЮІ МВС при ДонНУ, 2005. – № 1. – С. 220-230.

4. Пустовіт О.В. Про механізм попередження та протидії легалізації (відмиванню) прибутків, одержаних злочинним шляхом // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Юрид. акад. МВС України, 2005. – № 2 (21). – С. 331-339.

5. Пустовіт О.В., Женунтій В.І. Причини та умови, що сприяють легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у світлі регіональних проблем боротьби з економічною злочинністю в Донбасі // Регіональні проблеми боротьби з економічною злочинністю: Матеріали регіональної науково-практичної конференції (Донецьк, 16 травня 2003 року). – Донецьк: ДІВС МВС України, 2003. – С. 75-83.

6. Пустовіт О.В. Проблеми боротьби з легалізацією грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом // Социально-правовые проблемы совершенствования законодательства Украины: история, теория и практика. Материалы 59-й научной конференции профессорско-преподавательского состава и научных работников экономико-правового факультета ОНУ им. И.И. Мечникова (22-24 ноября 2004 г.). – Одесса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2005. – С. 207-210.

7. Пустовіт О.В. Про механізм попередження та протидії легалізації (відмиванню) прибутків, одержаних злочинним шляхом // Теоретичні та практичні проблеми запобігання і боротьби з транснаціональною злочинністю (тероризм, торгівля людьми, відмивання коштів, незаконний обіг наркотиків та зброї): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Кишинів, 6-7 жовтня 2005 року). – Кишинів: Акад. МВС Республіки Молдова, 2005. – С. 346-352.