119. Коваленко Валентин Васильович. Організація профілактики економічної злочинності в Україні: дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2004.
Анотація до роботи:
Коваленко В.В. Організація профілактики економічної злочинності в Україні. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2004.
Дисертацію присвячено аналізу організаційно-правових засад та управління профілактикою економічної злочинності. В ній розроблено понятійний апарат відповідної теорії, розкрито сутність і співвідношення досліджуваної системи із суміжними, визначено мету, завдання, принципи і основні напрямки організації і здійснення профілактики економічної злочинності з боку правоохоронних органів України. Крім того, проаналізовано сучасний стан нормативно-правового, кадрового, науково-методичного, фінансового, інформаційного забезпечення як самої діяльності з профілактики економічної злочинності, так і діяльності, спрямованої на її організацію; розроблено та запропоновано шляхи оптимізації і підвищення ефективності управління, в тому числі на основі впровадження нових інформаційних технологій, удосконалення підготовки кадрового апарату правоохоронних органів, більш широкого використання координаційних процедур і допомоги громадськості тощо. Окремо, закцентовано увагу на проблемах організації конкретного рівня управлінського впливу профілактики економічної злочинності, на основі чого сформульовано комплекс прикладних рекомендацій і пропозицій, спрямованих на удосконалення організаційно-правових засад як профілактичної, так і правоохоронної діяльності відповідних суб’єктів.
Дисертаційна робота присвячена дослідженню концептуальних основ, організаційно-правових засад і проблем управління у системі профілактики економічної злочинності в Україні. Основною метою даної роботи було проголошено розробку на основі аналізу теоретичної бази, системи правового регулювання і практичної реалізації правоохоронними органами України відповідних функцій цілісної концепції організації профілактики економічної злочинності і визначення шляхів удосконалювання даного напрямку соціальної практики. У підсумку сформульовано цілий ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Головні серед них такі:
визначаючи прикладне поняття економічної злочинності та досліджуючи її масштаби, структуру і використовувані злочинні технології, виявлено, що дана сукупність має системні властивості: наявність кореляційних залежностей між основними (предикатними) і підпорядкованими (вторинними) злочинами; обумовленість механізму та способів вчинення злочинів якісними властивостями предмета та об’єкта злочинного посягання; комплексний характер шкоди, яка заподіюється в результаті вчинення злочинів цієї групи;
на основі аналізу змісту та сутності тіньового сектору економіки зроблено висновок, що останній існує як структура, метою діяльності якої є використання у корисливих цілях недоліків державного регулювання суспільних відносин в сфері економіки, державного управління економікою тощо, і включає комплекс свідомих заходів протидії процесам якісного розвитку економічної сфери країни;
розглянуто та проаналізовано нормативно-правові засади регулювання діяльності правоохоронних органів у сфері профілактики економічної злочинності, а також вивчено та оцінено роль господарського права, кримінально-правової превенції, адміністративно-правових засобів та міжнародних договорів у організації системи профілактики економічної злочинності. На цій основі окреслено перспективи розвитку відповідних галузей національного законодавства;
через аналіз різних рівнів управлінського впливу профілактики економічної злочинності здійснено вивчення проблеми детермінації економічної злочинності. Обґрунтовується, що як системне утворення, економічна злочинність вимагає окремого розгляду чинників її існування як негативного соціального явища, і причин конкретного економічного злочину, як елементарного компонента відповідної системи, і належним чином організованого управлінського впливу з боку системи профілактики;
проаналізовано цілі, завдання, функції, компетенцію та повноваження координаційних органів у сфері профілактики економічної злочинності, а також організаційні форми спільної діяльності суб’єктів координації, на основі чого робиться висновок про необхідність подальшого зміцнення координаційних повноважень управлінських органів системи;
основні проблеми управління впровадженням нових інформаційних технологій у профілактику економічної злочинності проаналізовано через призму цільового та організаційного призначення відповідних компонентів. Крім того, охарактеризовано систему інформаційних ресурсів профілактики економічної злочинності, принципи організації та функціонування інформаційних мереж, схеми доступу до інформаційних масивів, а також пріоритетні напрямки удосконалення відповідних управлінських процесів і процедур;
аргументовано доводиться, що особливістю управління підготовкою персоналу для боротьби з економічною злочинністю та її профілактики є те, що зміст цієї підготовки складає сукупність двох рівнозначних сторін професійної діяльності правоохоронця: юридичної (правознавчої) та професійної (правоохоронної). На цій основі досліджено актуальні проблеми організації та функціонування всієї системи підготовки кадрів правоохоронних органів, проаналізовано етапи управління цією діяльністю та форми її забезпечення, перспективні та проблемні аспекти, а також шляхи удосконалення та оптимізації;
на основі аналізу системи нормативно-правового регулювання, історії та сучасного стану участі громадськості у протидії злочинності обґрунтовується принципова позиція щодо необхідності обов’язкового залучення громадськості до профілактики економічної злочинності, адже реалізація основних завдань правоохоронних органів у цій сфері органічним чином пов’язана з налагодженням дієвої та ефективної взаємодії між ними та громадськістю, різними формами її самоорганізації. При цьому такого роду взаємодію пропонується розглядати як цілісну єдність гласних і негласних, організаційних та ініціативних, традиційних і нових форм участі та співпраці;
із застосуванням нових наукових підходів, що репрезентовані різними галузями науки, досліджено рівень конкретних об’єктів управлінського впливу профілактики економічної злочинності, якими є: особа економічного злочинця, механізми формування та розвитку злочинної поведінки, ситуація економічного злочину, процес вчинення економічного злочину, напрямки удосконалення профілактичного впливу;
завдяки інтеграції інституціонального підходу в сучасну управлінську концепцію організації профілактики економічної злочинності визначено концептуальні засади організації системи: індивідуальна профілактична робота з бізнесменами-делінквентами є безперспективною через відсутність дієвих засобів впливу на них; необхідно забезпечити поширення у суспільстві ефективних економічних інституцій; необхідно цілеспрямовано впливати на формування етосу підприємництва як соціального класу; слід забезпечити стабільне підвищення життєвого рівня населення як необхідну передумову досягнення успіхів та стратегічну основу профілактики економічної злочинності;
сформульовано ряд конкретних пропозицій і рекомендацій, спрямованих на оптимізацію теоретико-прикладних засад, а також ефективізацію практичної діяльності правоохоронних органів щодо профілактики економічної злочинності.
Підсумовуючи викладене, дисертант робить висновок, що у сфері організації профілактики економічної злочинності накопичилось чимало проблем, обумовлених як недосконалістю нормативно-правового її регулювання, так і недоліками, породженими проблемами її безпосереднього здійснення, забезпечення та управління, вирішення яких сприятиме удосконалення функціонування всієї системи і в результаті - якісному зростанню економіки України.
Публікації автора:
Монографії, підручники, навчальні посібники:
Коваленко В.В. Профілактика економічної злочинності в Україні: концептуальні засади, організаційно-правові основи, проблеми управління: Монографія. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. - 420 с.
Контрабанда: засоби попередження та протидії. Навчальний посібник / Б.В.Романюк, М.І.Камлик, В.В.Коваленко та ін.; за ред. Я.Ю.Кондратьева, Б.В.Романюка. - К.: МІВВЦ, 2001. - С. 59-82.
Психологічні особливості організованих злочинних об'єднань (використання психологічних знань в протидії організованій злочинності). Науково-практичний посібник. - К., 2002. - С. 22-25, 68-74, 75-77, 180-187, 200-203.
Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби / В.П.Журавльов, Б.В.Романюк, В.В.Коваленко та ін.; За ред. Я.Ю.Кондратьева та Б.В.Романюка. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. - С. 19-24, 33-36, 183-199.
Наукові статті, тези доповідей і наукових повідомлень:
Коваленко В.В. Діяльність правоохоронних органів щодо протидії тероризму та нейтралізації терористів // Вісник Університету внутрішніх справ. - 2000. - № 2. - С. 197-200.
Коваленко В. Деякі питання протидії організованій злочинності // Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів України: Наукове видання / За гол. ред. проф. В.Л. Регульського. - Львів: Львівській інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2000. - С. 129-132.
Коваленко В.В. Деякі питання протидії організованій злочинності // Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів України. - Львів: 2000. - С. 129-132.
Коваленко В.В. Щодо вивчення міжнародного досвіду боротьби з тероризмом // Стратегічна панорама. - 2000. - № 3-4. - С. 85-89.
Коваленко В. Деякі висновки щодо існування організованої злочинності та заходи протидії // Роль органів внутрішніх справ у сфері запобігання та протидії насильству в суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 2000 р.).-Львів, 2000.-С. 31-35.
Коваленко В.В. Вплив організованої злочинності на соціально-економічний розвиток держави // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2001. - № 5. - С. 77-87.
Коваленко В.В. Внутрішні фактори, що сприяють розвитку терористичних проявів в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України (збірник наукових праць). - 2001. - №2 (5). - С. 172-179.
Коваленко В.В. Щодо необхідності вдосконалення кримінального законодавства (боротьба з тероризмом) // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. - 2001. - № 1. - С. 75-82.
Коваленко В. Організовані злочинні угрупування - загроза демократичному розвитку держави // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. - 2001. - № 3. - С. 138-144.
Коваленко В.В., Кривенко В.І., Азаров М.Ю. Стан міграції в Україні та вплив на неї організованих злочинних угруповань // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією (теорія і практика). - 2001. - № 3. - С.135-144.
Коваленко В.В., Кривенко В.І., Усенко О.В. Організована злочинність та її вплив на стан наркоманії і наркобізнесу в Україні // Боротьба з організованою злочинністю (теорія і практика). - 2001. - № 4. - С. 34-44.
Коваленко В.В. Щодо проблем розкриття та розслідування правоохоронними органами злочинів терористичної спрямованості // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2001 р.). - Київ: НАВСУ, 2001. - С.184-188.
Коваленко В.В. Про невідкладні заходи щодо посилення протидії економічній злочинності в державі // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі. Тези доповідей II міжнародної науково-практичної конференції. - Ірпінь, 2001. - С. 29-33.
Коваленко В.В. Щодо окремих аспектів боротьби з організованою злочинністю // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією. Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 2001 р.). - Київ: НАВСУ, 2001. - С. 48-53.
Коваленко В.В. Проблеми протидії корупційним правопорушенням // Держава і право. - 2002. - № 13. - С. 375-381.
Коваленко В.В. Корупція: стан, законодавче забезпечення // Митна справа. - 2002. - № 1. - С. 68-73.
Коваленко В. Актуальні проблеми протидії злочинності в економічній сфері // Збірник наукових праць Академії ДПС України. - 2002. -№ 3 (17). - С. 204-210.
Коваленко В.В. Про стан боротьби з контрабандою та заходи протидії щодо її вчинення // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2002. - № 1. - С. 83-92.
Коваленко В.В. Взаємозв'язок контрабанди з організованою злочинністю // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованою злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. - Харків. - 2003. - С. 175-202.
Коваленко В. Злочини у правоохоронній сфері. Застосування кримінального законодавства // Вісник прокуратури. – 2003. - №4. – С. 89-92.
Коваленко В.В. Терроризм - состояние и необходимость ему противодействовать // Тероризм і національна безпека України. Матеріали міжнародної конференції (Київ, 2003 р.). - Київ, 2003. - С. 151-158.
Коваленко В.В. Кримінологічна характеристика форм проявів організованої злочинності у сфері економічних відносин // Держава і право. - 2004. - № 24. - С. 472-477.
Коваленко В.В. Особистість економічного злочинця // Міліція України. - 2004. - № 8. - С. 20-22.
Коваленко В.В. Корисливо-насильницька спрямованість організованої злочинності - одна з найбільш небезпечних форм її прояву // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - № 6. - 45-52.
Коваленко В.В. Інституційний аспект економічної злочинності // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - № 7. - С. 75-80.
Коваленко В.В. Розмежування злочинів, пов'язаних із незаконним переміщенням товарів через митний кордон України, і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом // Митна справа. - 2004. - № 4. - С. 31-40.
Коваленко В.В. Загальносоціальні умови профілактики злочинів в економічній сфері // Право України. - 2004. - № 8. - С. 12-18.
Коваленко В.В. Кримінологічний аналіз як складова теорії протидії злочинам в економічній сфері // Право і безпека. - 2004. - Т. 3. - № 3. - С. 61-64.
Коваленко В.В. Проблема привілейованої економічної злочинності України // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Зб. наук. праць. - 2004. - № 2. - С. 205-210.
Коваленко В.В. Поняття економічної злочинності: кримінологічний аспект // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2004. - № 1. - С. 93-98.
Коваленко В.В. Причини економічної злочинності в Україні // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. - 2004. - № 2. - С. 12-18.
Коваленко В.В. Організована економічна злочинність: сутність та еволюція, шляхи запобігання // Протидія організованій злочинності: теорія і практика, досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення. Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 2004 р.). - Київ: Вид-во Національної Академії СБ України, 2004. - С. 23-26.
Коваленко В.В. Досвід боротьби з організованою злочинністю у зарубіжних країнах //Науковий вісник НАВСУ. – 2004. - №4. – С.89-102.
