У висновках узагальнюються результати проведеного дослідження. Найбільш перспективним напрямом у боротьбі з транснаціональною злочинністю є розвиток міжнародного співробітництва в боротьбі з відмиванням грошей.
Боротьба з відмиванням грошей дає змогу вирішити три дуже важливих завдання. По-перше, комплекс заходів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей, повинен забезпечувати захист легальної економіки від кримінальних інвестицій і встановлення контролю з боку транснаціональних злочинних угруповань. По-друге, виявлення і конфіскація злочинних доходів підривають фінансову основу діяльності, перш за все, організованої злочинності. Нарешті, відновлення всього ланцюга руху грошей, які легалізуються, надає можливості вийти на керівництво злочинних організацій.
Непроста ситуація з відмиванням грошей, що склалася на європейському континенті, зумовлена передусім наявністю платоспроможного попиту, розвинутих фінансової і банківської систем, системи комунікацій, проживанням у європейських країнах етнічних громад переселенців, відкритими кордонами в рамках ЄС.
Водночас сучасний рівень європейської інтеграції є передумовою для розвитку регіонального співробітництва в боротьбі з відмиванням грошей. Загальними зусиллями європейських держав і регіональних міжнародних організацій в Європі створена розвинута міжнародно-правова база співробітництва, що включає Конвенцію Ради Європи “Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних незаконним шляхом” 1990 р., Директиви Ради ЄС з зазначеного питання, рекомендації міжнародних організацій, двосторонні угоди. Важливу роль відіграє діяльність Спеціальної фінансової комісії з проблем відмивання грошей (FATF), створеної в 1989 році державами-членами Великої сімки.
Завдання координування і розвитку співробітництва національних поліцейських установ держав-членів ЄС покладено на Європол. Після набуття чинності Конвенцією по Європолу зростає значення діяльності цієї організації як у рамках ЄС, так і за його межами.
Поряд з очевидними досягненнями, існує ряд невирішених правових проблем, що створюють перешкоди для розвитку співробітництва в боротьбі з відмиванням грошей. Необхідно досягти спільної згоди про принципи і порядок розділу злочинних доходів, що конфіскуються державами шляхом укладення міжнародного договору. Таку угоду можна було б оформити як додатковий протокол до Конвенції Ради Європи “Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних незаконним шляхом”.
Іншою важливою проблемою є порядок використання і захисту інформації. Це має велике значення у співробітництві з державами Східної Європи, у яких поки недостатньо розвинуте законодавство про захист персональних даних.
Дотепер не знаходить вирішення проблема офшорних зон, у яких часто обриваються сліди “брудних” грошей. Офшорні зони розташовуються на території суверенних держав, через що вплив на них обмежений. Певних успіхів у цьому питанні вдалося домогтися FATF. Було випущено низку рекомендацій, що закликали держави і фінансові організації утриматися від контактів з компаніями, зареєстрованими в офшорних зонах, законодавство яких спрямовано на залучення “брудних” грошей.
Для ефективної протидії відмиванню грошей необхідно об’єднати політичні і правові зусилля держав. Для України головним вектором входження в регіональну і глобальну системи протидії відмиванню грошей є вектор європейського співробітництва, перш за все в рамках європейських регіональних організацій. Міжнародні зусилля, спрямовані на виявлення і протидію проникненню “брудних” грошей у міжнародну економіку, мають бути взаємопов’язані з національними зусиллями як правовими, так і організаційно-адміністративними.
|
